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[董事会]方正电机:第六届董事会第十二次会议决议公告

时间:2019年02月22日 17:10:28 中财网


证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2019-016



浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。








浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;六届董事会第十二次会
议通知于2019年2月15日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2019年
2月21日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人,
实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决
议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下
事项:

一、审议通过《关于终止实施2014年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予未解除限售的全部限制性股票的议案》

《关于终止实施2014年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售
的全部限制性股票的公告》(公告号:2019-013)详见披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


本议案表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。


关联董事张敏、翁伟文、蔡军彪、牟健回避表决。


二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于 2019年3月11日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江
方正电机股份有限公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。


本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。





《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2019年2
月23日的《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。


特此公告。








浙江方正电机股份有限公司董事会

2019年2月22日


  中财网
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